الإعمامات
تعيين حارس قضائي على مصرف الود الاسلامي للاستثمار والتنمية
» تقرر تعيين حارس قضائي على مصرف الود الإسلامي للاستثمار والتنم .
منح رخصة شركة إسطنبول للدفع و الأموال الإلكترونية / مساهمة
قرر البنك المركزي العراقي منح رخصة لشركة إسطنبول للدفع و الأموال الإلكترون .
سحب اجازة شركات الكويت والتوت والباتك
قرر البنك المركزي العراقي سحب اجازة (شركتي الكويت والتوت للتوسط ببي .
منح رخصة شركة بوابة النقد الفوري لخدمات الدفع الالكتروني والخدمات المالية والبرمجية
قرر البنك المركزي العراقي منح رخصة لشركة بوابة النقد الفوري لخدمات الدفع .
سيناريوهات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استنادا الى أفضل الممارسات الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأح .
الدليل الإرشادي
إشارة الى قرار مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب نرافق ادناه الدليل ا .
تغيير اسم شركة المبذال الى شركة العرب للصرافة/مساهمة خاصة فئة (A)
وافق البنك المركزي العراقي على تعديل اسم شركة (المبذال للصرافة /مساهمة خاص .
سحب إجازة شركة الشذان للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
قرر البنك المركزي العراقي سحب إجازة شركة (الشذان للتوسط ببيع وشراء العملات .
سحب إجازة شركة الاسوار والقطاف والانامل للصرافة فئة (A)
قرر البنك المركزي العراقي سحب إجازة شركات (الاسوار والقطاف والانامل) للصرا .
فرض وصاية على مصرف الطيف الاسلامي
قرر البنك المركزي فرض الوصاية على مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل.. .
اعمام العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم (PEPs)
♦ العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم (PEPs).. .
اعمام المؤشرات السلوكية للعمليات التي يشتبه بانها عمليات غسل اموال او تمويل الارهاب
♦ المؤشرات السلوكية للعمليات التي يشتبه بانها عمليات غسل اموال او تم .
سحب إجازة شركة الرواجب وسبأ والنطاق للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
قرر البنك المركزي سحب اجازة شركات (الرواجب وسبأ والنطاق للتوسط ببيع و .
الحسابات المصرفية
لأغراض تنظيمية ورقابية تقرر تزويدنا من قبل شركات الصرافة (A,B) وشرك .
منح رخصة شركة النحلة للخدمات المالية والدفع الإلكتروني وسلاسل الكتل والتقنيات الرقمية
قرر البنك المركزي العراقي منح رخصة لشركة النحلة للخدمات المالية والدفع ا .
الضوابط الرقابية لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الاسلامية وأنموذج الإفصاح
» الضوابط الرقابية لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الاسلامية وفق .
دليل التعرف على الشركات الوهمية
دليل التعرف على الشركات الوهمية (Shell Companies)..للمزيد اضغط هنا .
منح رخصة شركة الأمان لخدمات الدفع الإلكتروني
قرر البنك المركزي العراقي منح رخصة لشركة الأمان لخدمات الدفع الإلكتروني ذا .
استمارة قياس مستوى الانطباع على السياسات والقرارات التي يصدرها البنك
في ضوء التزام البنك المركزي العراقي بتطبيق افضل التجارب الدولية بمجال التم .
منح إجازة شركة المتاع للصرافة /المحدودة تحت الفئة (B)
تقرر منح اجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة ا .
منح إجازة شركة الخواطر للصرافة المحدودة /فئة B
تقرر منح اجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة ا .
